Адвокатский запрос в банк: пример

Абсолютные тайны отличаются тем, что охватывают весь объем информации, известной лицу определенной профессии.

Адвокатский запрос

Адвокатский запрос применяется не только в уголовном, но и
в гражданском, арбитражном и административном процессах. Зачем
нужен адвокатский вопрос? какая у него форма и ответственность
за отказ?

Это способ сбора доказательств адвокатом. Вовремя полученные сведения помогут адвокату защитить человека. Собственно, особый статус адвокатского запроса нужен не столько самим адвокатам, сколько их подзащитным. Чем полнее будет адвокатское досье, тем больше шансов доказать правду. А для этого адвокату нужен доступ к информации.
Конечно, запрос адвоката нельзя сравнивать с возможностями властных госорганов. И реализацию полномочий защиты нельзя признать так называемым параллельным расследованием, при при котором адвокат мог бы самостоятельно собирать доказательства наравне со стороной обвинения (госорганов). О существующих проблемах мы подробнее останавливались на странице о вопросах защиты прав обвиняемых по уголовным делам
Но, несомненно, возможность послать обязательный для ответа запрос вносит элемент состязательности сторон.
Адвокатский запрос – это не безответная мольба о предоставлении необходимых адвокату сведений.
Лица, получающие адвокатские запросы, обязаны предоставить на него ответ. А с лета 2016 года за его неисполнение несут реальную ответственность.

Адвокатский запрос в банк

Обязан ли банк отвечать на адвокатские запросы в банк? По поводу действий банка к физическому лицу? Как считают адвокаты неправомерных.

Если адвокат не подписал адвокатский запрос в банк то на запрос ответят или нет? запрос послан мною в банк с пустыми полями, как они его отдали, заплатил 22 тыс руб.

Адвокатский запрос в банк, о движении денежных средств с 2006 г. по 2011 г. бывшей супруги.

Скажите пжл. стоит ли отправлять адвокатский запрос в иностранный банк для возврата перечисленных средств по прошествии более 40 дней с момента перечисления, или же это действенно в определенные короткие сроки?

Я обращался в банк, в 2012 году по вопросу получения кредита. Заполнял заявку, они мне потом звонили, говорили, что приходите. Банк называется траст. Предоставлял туда справку по форме банка. Кредит брать не стал.

Хранится ли в банке информация о моё заявлении, если да то сколько? Могу ли я получить копию справки о доходах, которую я предоставлял. Что для это нужно сделать? Может, адвокатский запрос поможет или из суда?

Галина Владимировна, здравствуйте Вы можете делать адвокатские запросы в банки чтоб вытащить у них там всю информацию и разобраться с ними.

Адвокат оппонента постоянно предоставляет ложные данные, надо понимать, у него такая стратегия, на что он надеется я не понимаю!

. В уже в трех отзывах на мои три абсолютно разные иска, он апеллирует неподтвержденными документально данными. К примеру: В отзыве он пишет, что отправлен адвокатский запрос в банк (что противоречит закону о банковской тайне), но сам запрос он не прикладывает, как и естественно ответ на адвокатский запрос! Суд не обращает внимания на данный факт, ему достаточно других аргументов, я на судебном заседании тоже не обращаю! Я и предположить не мог, что оппонент настолько лжив, а в дальнейшем продолжит нагло врать!

Как лучше поступить в данной ситуации? Написать жалобу в его адвокатское бюро? В прокуратуру? . Мне бы конечно хотелось подать два иска – к банку, и к оппоненту (именно на оппонента, а не на адвоката оппонента)! Банк естественно предоставит данные о не предоставлении данных о банковской тайне, и таким образом можно будет переадресовать претензии!

Купил услугу. Оплата с карточки. Решил отказаться согласно Зак защ прав потреб. Через 3 дня. написал обращение по е-мейл. Т.к. другого способа связи нет с просьбой вернуть деньги, получил отказ. Отправил запрос на предоставление официальных реквизитов – прислали телефон и адрес какойто адвокатской фирмы (якобы официального представителя). через банк вернуть деньги не удалось, банку на его запрос о возврате денег дали ответ что я полностью воспользовался услугами купленными мной и предоставили сфабрикованные скриншоты (у меня имеются оргинальные скрины, которые отличаются от того что прислали в банк). в банке реквизитов компании предоставить не могут т.к. оплату с карточки по ссылке не отследить. Вопрос: как можно заявить в суд на компанию реквизитов которой не найти и соответственно претензию не отправить.

READ
Как считывается водительский стаж для ОСАГО

Вопрос у меня связан с банковской тайной! С 2008 года по 2014 год выплачивал ипотеку в Евро, в 14 Евро подорожал в два раза, суд, проиграл, недвижимость реализовали на торгах в 18 году! . Супруга (брак 1993-2018) выступала поручителем по договору займа. В 20 году ее адвокат сделал адвокатский запрос в банк по поводу МОИХ платежей в 2012 – 2013 годах! По ее уверению, банк ей ответил! Не нарушил ли банк банковскую тайну? Имеет ли право моя уже почти три года не супруга знать о движениях средств по моим счетам (Без запросов из суда, прокуратуры, и прочее) Спасибо!

Моя гражданская жена бывшая гражданка Украины. В 2017 году незаконно получила гражданство РФ. т.е.подделала справку из банка о том что у нее на счету находится требуемая ФМС сумма, на самом деле справка была отпечатана на цветном принтере. На основании этого она получила вид на жительство, ну а потом и гражданство РФ. Могу ли я просить адвоката сделать адвокатский запрос в прокуратуру на предмет законности получения гражданства РФ гражданской женой. Спасибо.

Обращалась полгода назад за юридической помощью к адвокату. Был сделан адвокатский запрос в банк. Адвлкат документы об оплате не дает, деньги взял, соглашение не заключил. Попросил написать заявление на его имя о предоставлении бесплатной услуги, я написала. Теперь меня шантажирует, что якобы я пишу любовные письма ему и кладу в почтовый ящик ему дома и что я его домогаюсь и утверждает что подчерки в расписках и любовных письмах совпадают., грозит подать в суд. Я писем любовных не писала и не знаю где живет. Как поступить?

Спасибо всем большое за ответы на предыдущий мой вопрос! Не могу не продолжить спрашивать вас!) Бывшая жена предоставила отзыв на заявление моего фин. управа, в рамках моего банкротного дела (АСМО) совместные авто! На заедании, в начале года ее хотел привлечь к ответственности один из моих кредиторов, но сроки давности прошел! Странно, но Именно в этом отзыве ее адвокат сославшись на сроки давности, дополнительно влепила туда 1. Зарплату в 350-450 тысяч за 13, и 14 годы, о чем я и не узнал бы! 2. Она сделала адвокатский запрос в Банк, о движении средств по моему счету за 12 год! Но ответ банка не приложила, а выводы сделала, видимо у моей бывшей имеются платежки. 3. Далее – Адвокатский запрос на какую то фшивую стоянку, где по словам адвоката бывшая ставила машину в течении 5 лет! Ответа в приложениях опять нет! . Знаю точно, что она ставила машину около дома, пока я не залил воды в бак! . К тому же, в заявлении на развод, она указывала, что ее доход в 2016 составлял 170 000, и это все при том, что еще в 2012 он составлял 350! Работала она 15 лет на одном месте, на одной должности в гсструктуре! Видимо в стране была дифляция, а я и не заметил!

Как я могу использовать изложенное вранье, а именно “отправленные” запросы – на стоянку и в банк!? И что сделать с ее доходом в период брака? (брак 1993 – июль 2018) ? Никаких точных данных о ее доходах у меня нет, только этот отзыв! . Может быть это была провокация? Ну зачем ей понадовилось обозначать свой доход, когда уже и сроки прошли по иску (эти деньги были взяты у моего друга в 2012 году)

. Квартиру она купила в 2022 году примерно за 15 миллионов! ВОТ ЧТО С НЕЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ, КАК ЗАБРАТЬ ПОЛОВИНУ НАЖИТОГО ПОСЛЕ БРАКА?

А вообще мне нужен юрист, который мог бы заняться моими вопросами!

Еще раз – Всем спасибо!

Здравствйте, такой вопрос. Были проблемы с зарплаиой по основной работе и на свободной вахте решил подработатьна стройке не официально. Нашел человека который обещал заплатить двадцать тыс за месяц работы. В течении этого месяца мне было выплаченно 5 тыс, остольную часть он обещал перевести на карту, но прошло 3 месяца – денег нет. Скажите как мне вернуть заработанные деньги зная только номер телефона ну некоторые данные которые находятся по этому номеру в сбербанке он-лайн (имя отчество, последние цифры его карты) Можно ли через адвокатский запрос в банк или оператору связи узнать его адрес регистрации и подать в суд?

READ
Какие изменения в ПДД для инвалидов 3 группы?

Не выплатили зарплату при увольнении за 1,5 месяца + компенсацию за неиспользованный отпуск за 6 месяцев в общей сложности 70 тыс. руб. Сложность еще заключается в том, что нет трудового договора, есть только запись в трудовой книжке и еще хуже половина зарплаты была серой, но не в конверте, а перечислял ее со своей банковской карты непосредственный руководитель (пытаюсь получить в банке информацию об отправителе). Претензию работодателю посылала, но ее не вручили, скорее всего по юр. адресу фирма не находится. Руки опускаются не знаю, что делать. Как Вам видится моя ситуация, особенно по взысканию части заработной платы, которая была не официальной. Можно ли через адвокатский запрос запросить информацию у банка по карте руководителя, потому что зарплату со своей карты он перечислял не только мне, но и другим сотрудникам. Иначе как доказать?

11 июля 2015 г. умер мой отец.

13 июля 2015 г. ао россельхозбанк в городе Горняке выдал путем обналичивания по сомнительной доверенности и без надлежащего удостоверения с заботливостью и осмотрительностью ненадлежащему лицу почти 1,5 млн руб со счета отца и моего наследства.

16 июля 2015 г. нотариус Локтевского нотариального округа не подала запрос в данный банк из двух банков в районе о сведениях по вкладам умершего. Полагаю умышленно.

18 января 2016 г. мной обнаружены счета отца в данном банке опустошенными, в течение 7 дней по закону и до 29 февраля деньги украденные и отмытые, легализованные находились на счету ненадлежащего лица, о чем банк не мог не знать, так как 18 января после получения запроса нотариуса перепрятал их туда.

20 января 2016 г. я обратилась за помощью к адвокату Алтайской адвокатской коллегии.

21 января 2016 г. между ним и мной подписано соглашение о предоставлении юридической помощи с обязанностью своевременно оплатить все предвиденные и непредвиденные затраты и услуги.

Далее данный адвокат оказывает/не оказывает неквалифицированную помощь во вред моих интересов и в пользу моего ответчика, которого нужно было ввести, чтобы не скрыл деньги, найденные в данном банке полицией и не арестованные ею.

17 февраля 2016 г. адвокат при подаче моего уточненного иска отказывается подать мое заявление на арест имущество ответчика даже под расписку в суде об отказе.

В результате того что 28 июня 2012 г. Председатель Верховного суда Лебедев при принятии Постановления пленума ВС включил положение об исключении ответственности нотариусов и адвокатов за свои действия при исполнении обязательств по договорам с доверителями, а также сделал кредитные организации фактически неподсудными наряду с адвокатами и нотариусами, считаю его виновным в нарушении Основного закона Конституции, что перед законом и судом все равны, чем причинивший мне вред, убытки (ущерб) данным мафиозным и противоконституционным постановлением. Прошу пояснить ситуацию по данным фактам, хотя я поясняю, что законом признается адвокатской деятельностью только квалифицированная деятельность, как и нотариальная, то я рассматриваю вышеуказанные действия этих лиц как неквалифицированную, а значит не подпадающую под ограничения данного постановления тов. Лебедева, однако суды отказывают удовлетворить мои материальные требования к адвокату и банку. Что делать, если дело в Председателе Лебедеве?

В данный момент мы судимся по делу в гражданском суде о возврате имущества купленного в кредит автомобиля. Точнее так, мой муж обратился в 2005 году в банк для полученния кредита на автомобиль. Банк нам отказал и тогда его на то время друг и партнер по бизнесу предложил взять кредит на него. Ему кредит дали, мв внесли все необходимые платежи, но договор оформлялся на него. Кредит был взят на 3 года, но к концу второго года наш друг стал нас торопить с выплатой кредита, так как ему надо было покупать кватриру под ипотеку. Мы выплатили кредит досрочно, все платежи по банку, все страховки шли под фамилией моего мужа. Только мы выплатили кредит этот “друг ” заявил в млицию на угон машины и везде сказал, что мащина его, выплачивал кредит он и машину у нас отобрал.

READ
Что проверяет Роспотребнадзор при плановой проверке?

Мы подали в суд на возврат имущества, но машину он уже продал, тогда мы переделали иск на возврат суммы кредита, но иск нам составили неверно в адвокасткой конторе и дело затягивается. Где в Питере есть юристы специализирующиеся на таких делах подскажите, или что мы делаем не так, что судья постоянно откладывает дело. И самое инрересное мы попросили суд сделать запрос в банк, который нам отказал в кредите, и они прислали бумагу, что мы никогда не обращались в из банк. Что делать? И муж и я сама обращались в этот банк за кредитом, но они отказали, так как на тот момент у нас была прописка в области. Как доказать что мы действительно к ним обращались?

В ноябре 2008 г. я заключил договор с адвокатом одной адвокатской коллегии об оказании юридической помощи и участии в суде 1-ой инстанции ” до вынесения решения судом”, заплатил задаток 35000 руб. Эта сумма прописана только в договоре, чек не выдавался. В договоре также есть фраза, что при досрочном расторжении договора задаток не возвращается. После проплаты активность адвоката резко снизилась, он был постоянно очень занят другими делами, разговаривал неохотно, как будто делал одолжение, в конце концов, написал исковое заявление, ходатайства с грамматическими ошибками.

Настроение общаться с ним, а тем более полагаться на такого защитника в суде у меня пропала. Доверенность я на него не оформлял. В договоре отмечено, что вторая часть суммы будет вручена после участия в первом судебном заседании. Между нами была договоренность, что до 1-го судебного заседания он разнесет запросы, выданные в суде, в банки.

Могу ли я вернуть часть потраченных денег, т.к. по сути, адвокат написал вышеуказанные документы, не занимающие и страницы, и беседовал со мной несколько раз?

И какой срок исковой давности по данным претензиям?

От кого: LIT_Advocat

Дата: Вторник, 30 октября 2018, 12:25 +03:00

Тема: Судебный иск

Уважаемая госпожа Дарья, просьба передать данное письмо Вашей подчиненной Перлых

Добрый день, госпожа Перлых.

Учитывая, что нам не были известны ваши данные, номер телефона, а в ВК у нас нет страницы, я пишу Вам сюда, на единственный на сегодня известный нам емаил. В настоящее время мы сделали адвокатский запрос о Вашем проживании с целью доставки повестки в суд на Ваш адрес проживания.

Мое имя Лаврова Ирина Тихоновна и я представляю интересы в деле о клевете и оскорблении с вашей стороны.

Гражданкой Стахнюк Людмилой Ивановной, 01.07.1966 года рождения, прописанной в городе Сочи 18.10.2018 было выражено желание о подаче иска против Вас о клевете и оскорблении в соответствии со ст. статья 128.1 часть 3 УК России и Статья 5.61 КоАП РФ.

Я надеюсь Вам не нужно напоминать случай, происшедший в вашем магазине во время ее отпуска и нахождения в Евпатории, когда Вы, в нарушении всех требований УК и КоАП РФ потребовали открыть сумку и вырывая ее из рук покупательницы, пытались самостоятельно провести обыск личных вещей покупателя, прямо обвинив ее в воровстве банки корма стоимостью 200 рублей! При этом данные банки (именно банки, а не одна банка) оказались на другой полке вашего магазина. Однако извинения Вами принесены не были!

В настоящее время данный иск подготовлен к подаче в суд в городе Сочи по месту прописки и проживания гражданки Стахнюк Л.И., которая является врачом-эндокринологом частной клиники и имеет весомое имя в данном городе.

Я обязана была информировать Вас о данном иске и дать Вам возможность уладить данное дело без встречи в зале суда. Я понимаю, что по данным статьям Вам не грозит никакое тюремное заключение, однако предусмотренный штраф в размере 500 000 рублей, моральный ущерб и поездки на заседания суда все же могут нанести Вам некоторый или ощутимый финансовый урон.

READ
Что такое справка 3-НДФЛ?

Я предлагаю уладить все в досудебном плане. И понимаю. Что поездки и встречи в Сочи так же не очень удобны для Вас, при том что моя клиентка вновь может быть в отъезде.

Потому я Вам высылаю емаил мой (lavrovairina488@gmail.com или legal.department.CC@gmail.com) и гр. Стахнюк (svetastahnyuk@yandex.ru)

Если Вы найдете способ уладить это дело в досудебном порядке, я уверена. Что это будет выгодно для Вас обоих и сохранит массу времени и нервных напряжений. Данная статья является статьей, которая несет за собой целый шлейф последствий в виде морального ущерба, освещения в прессе и тд

Если в течении недели конфликт не будет улажен, мы вынуждены будем связаться с Вашим начальством, так как именно магазин будет нести ответственность за действия своего продавца в суде (особенно, если ваша прописка не будет соответствовать настоящему месту проживания) И если не будет найдено решение проблемы, иск будет подан в суд и начато судебное разбирательство в зале суда г. Сочи.

P.S./ NOTE: Вся переписка должна происходить только в письменном виде в виду исключение кривотолков полученной информации и возможности предоставления в суд иной переписки в качестве доказательств.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 24 мая 2017 г. N АКПИ17-103, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. N АПЛ17-387, подпункт 5 пункта 5 настоящих Требований признан не противоречащим действующему законодательству

5) реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, либо доверенности (номер, дата выдачи ордера, либо доверенности, либо дата заключения соглашения);

6) полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского образования, в котором адвокат, направляющий запрос, осуществляет свою деятельность;

Оформление документа

Запрос в банк относится к деловой документации и не имеет единой формы составления, но при его написании необходимо соблюдать общепринятые нормы корреспонденции.

Документ оформляется на фирменном бланке предприятия для юридических лиц или на обычном листе формата А4. Письмо может быть составлено как от руки, так и в печатном виде.

Документ необходимо обязательно отправлять за подписью лица, его составившего или от имени, которого оно составлено. Дата также является важным атрибутом оформления документа.

Содержание

Письмо в банк не должно быть переполнено ненужной информацией. Содержательная часть документа должна состоять из описания причины обращения. Структура запроса выглядит следующим образом:

Угловое заполнение

  • В правом верхнем углу обязательно указывается название банковской организации.
  • Фамилия имя и отчество (Ф.И.О.) специалиста, которому направляется запрос, директору отдела или учреждения.
  • Организации, обращающиеся в банк, должны соблюдать и угловое заполнение документа в левой верхней части, где указывается название предприятия отправителя, контактные данные ответственного лица, фактический адрес.
  • Контактные данные для частных лиц указываются в правом углу под именем и должностью специалиста. Частное лицо может не указывать данные конкретного сотрудника. В случае, если нет сведений о том, кому должно быть направлено письмо, под названием банка, делается пометка «Для уполномоченного лица».

Основная часть

В ней указывается причина, по которой лицо обратилось в учреждение. Обращение должно быть составлено в уважительной форме и не содержать некорректных требований.

Дата, подпись, печать

Запрос визируется подписью отправителя. Для предприятий, к подписи обязательна расшифровка и указание должности. При условии, если организация использует штамп при заверении документов, запрос в банк также должен быть проштампован.

Справка. Основная часть письма может содержать ссылки на законы и нормативные акты, а также в ней упоминается номер банковского договора, на котором основываются взаимоотношения банковской организации и юридического или частного лица.

Правила написания

Придерживаясь основных правил составления письменных запросов в банк можно грамотно и корректно оформить обращение и получить необходимую информацию.

Подробнее о том, как писать писать запрос о предоставлении информации, мы рассказывали здесь.

Отказ в передаче данных может последовать в трёх ситуациях:

при отсутствии запрошенных сведений;

READ
Спецоценка условий труда для малых предприятий - 2022

при некорректно составленном запросе или несоблюдении алгоритма его подачи;

если требуемые данные относятся к информации, доступ к которой ограничен (например, являются государственной, коммерческой или банковской тайной).

Следует иметь в виду, что если законодательством для истребования определенных сведений предусмотрен специальный порядок, такие сведения должны быть получены именно в установленном порядке и никак иначе (например, выдача выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.п.)

За игнорирование запроса закреплена административная ответственность. Исходя из ст. 5.39 КоАП РФ, незаконный отказ в предоставлении информации, просрочка в её предоставлении либо предоставление заведомо некорректных данных влечёт санкцию в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Сейчас ряд адвокатских образований предоставляют отдельную услугу, заключающуюся в истребовании нужных гражданину сведений путём направления запроса. На первый взгляд, при соблюдении требований и формальностей никакого нарушения в этих действиях нет. Между тем, как мы указали в начале статьи, адвокатский запрос является лишь средством для реализации одного из полномочий адвоката и по своему содержанию услугой не является. Формальным основанием для отправки адвокатского запроса является наличие соглашения между адвокатом и его клиентом о предоставлении правовой помощи, реквизиты которого в обязательном порядке указываются в тексте самого адвокатского запроса.

Так, п. 2 ст. 2 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» не содержит указание на адвокатский запрос при перечислении видов юридической помощи, оказываемых адвокатом; несмотря на то, что данный перечень не является исчерпывающим, законодатель не случайно поступил именно таким образом. Ведь адвокатский запрос – лишь инструмент оказания правовой помощи, целью его использования является собирание сведений, получение информации, необходимой для оказания правовой помощи. Поэтому и направление адвокатского запроса как отдельная услуга, вне оказания адвокатом правовой помощи по конкретному поручению является, на наш взгляд, злоупотреблением адвокатскими полномочиями. Аналогичным злоупотреблением является, например, предоставление отдельными адвокатами услуги разового посещения обвиняемого в следственном изоляторе для передачи каких-либо сведений без оказания помощи по защите в рамках уголовного судопроизводства. Помимо сомнительности с точки зрения соответствия закону, направление адвокатского запроса вне оказания правовой помощи сопряжено для адвоката, направившего запрос, с риском быть использованным «в темную», когда полученные на основания данного запроса сведения используются впоследствии для противоправной деятельности. Полагаем, что вопрос недопустимости направления адвокатского запроса в качестве самостоятельного вида правовой помощи должен быть разрешён в разъяснениях адвокатских палат. Тем более что косвенно согласие органов адвокатского сообщества с озвученным подходом уже получило своё отражение в решениях по дисциплинарным производствам (например, Адвокатская палата Ставропольского края признала направление адвокатского запроса в период приостановления статуса адвоката малозначительным деянием). Следует признать, что предложения по платному направлению адвокатского запроса не нашли своего повсеместного распространения, такие услуги предоставляются исключительно невостребованными адвокатами и адвокатскими образованиями, готовыми в погоне за копейкой пойти на нарушения адвокатской этики; адвокаты, бережно относящиеся к своей репутации, подобные услуги не предоставляют.

В среднем, стоимость составления и подачи адвокатского запроса варьируется на рынке юридических услуг в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Примечательно, что востребованные и знаменитые юристы и адвокатские образования не содержат в списке предоставляемых услуг отдельную услугу по составлению и направлению адвокатского запроса в целях истребования сведений, нужных доверителю, как и не предоставляют в качестве отдельных услуги по направлению ходатайств или заявлений вне рамок оказания правовой помощи по конкретным делам.

Важный постулат

Прежде всего, отмечу важный постулат, который нужно принимать во внимание: адвокатский запрос – ни в коем случае нельзя рассматривать как самостоятельный вид юридической помощи, он – инструмент для ее оказания, который может быть использован применительно к любому ее виду, предусмотренному п. 2 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (далее – Закон об адвокатуре) (с учетом открытого характера перечня, содержащегося в указанной норме).

Иначе говоря, подготовка и направление адвокатского запроса не должны быть предметом юридической помощи, они должны находиться внутри нее, быть частью работы адвоката по ее оказанию.

READ
Нужно ли разрешение на ношение пневматического оружия

И сразу же обозначу еще один важнейший аспект, который «красной нитью» пройдет через всю статью: адвокатский запрос – это инструмент для сбора информации, носящей доказательственный характер по конкретному делу, находящемуся в производстве у адвоката.

Вопреки довольно широко распространенному среди наших коллег мнению, адвокатский запрос может готовиться и направляться не только при оказании юридической помощи в процессуальной сфере, но и при оказании любых иных видов помощи. Из дисциплинарной практики адвокатской палаты одного из субъектов РФ мне известен как минимум один, когда адвокат направлял запрос в рамках оказания консультационной помощи. Это совершенно законно, если посредством своего запроса адвокат собирает необходимые сведения для предоставления развернутой консультации, или для подготовки документов правового характера, или для обращения в конкретный орган государственной власти или местного самоуправления, либо для оказания иной непроцессуальной помощи.

Почему это возможно?

  1. В понятие «обработка персональных данных» включаются такие действия, как сбор, хранение, систематизация, передача информации и т.д. Если гражданину дано право запретить совершение всех указанных действий, то он вправе ограничить и отдельные из них.
  2. В 152-ФЗ не содержится запрета на частичный отзыв согласия на обработку персональных данных.

Есть еще один момент, который заключается в цели обработки персональных данных. Например, во многих типовых согласиях на обработку персональных данных основной целью регистратора доменного имени является выполнение услуг по Договору, заключенному с заказчиком (обслуживание доменного имени, направление уведомлений, обработка заявлений от клиента и т.д.). В приложении к согласию могут быть указаны IT-организации, которым может передаваться информация, и с технической точки зрения без такой передачи регистратор действительно не состоянии осуществлять свою деятельность. Однако, например, передача данных по адвокатскому запросу никаким образом не связана с целью сбора персональных данных регистратором. Следовательно, если гражданин запретит передавать свои данные именно по адвокатским запросам, то регистратор обязан выполнить это требование: прочие действия по обработке персональных данных будут продолжены.

Порядок направления адвокатского запроса

7. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлением, факсимильной связью, а также доставлен лично или через представителя.

8. Адвокатский запрос в электронной форме может быть направлен в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также в общественные объединения и иные организации – при наличии у них организационной и технической возможности для рассмотрения запроса в электронной форме.

9. Адвокатский запрос регистрируется в журнале регистрации адвокатских запросов, который ведется адвокатским образованием. Рекомендуемый образец журнала регистрации адвокатских запросов содержится в приложении N 2 к Требованиям.

По вопросам о банковской тайне при предоставлении ответов на адвокатские запросы

Описание ситуации.
Банк получил адвокатский запрос следующего содержания с просьбой дать ответ на него в 10-дневный срок: «…направлялись ли запросы в Банк компанией Х об одобрении кредита с … по…, если да, то прошу сообщить, представлялись ли личные данные сотрудника компании Х Иванова И.И.?», а также второй запрос (без указания срока ответа): «…были ли указаны в качестве работников компании Х Петров П.П. и Сидоров С.С. при предоставлении пакета документов для одобрения и получения кредита в Банке…?»

Вопросы:
1. Являются ли данные адвокатские запросы запросами, требующими раскрытия банковской тайны?
2. Можно ли признать констатацию самого факта наличия компании Х как клиента Банка банковской тайной в разрезе ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»?
3. Вправе ли Банк констатировать только то, что персональные данные сотрудников компании Х в Банке не имеются?
4. Должен ли Банк отвечать на адвокатский запрос в течение времени, указанном в самом запросе?

Мнение консультантов.

Как определено пунктом 1 статьи 2 Закона № 63-ФЗ, адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее по тексту – доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию (пункт 1 статьи 1 Закона № 63-ФЗ).

READ
Бесплатные способы проверки машины на кредит или залог

Оказывая юридическую помощь, адвокат, в числе прочего (пункт 2 статьи 2 Закона № 63-ФЗ):

– участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве (подпункт 4);

– участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях (подпункт 5);

– участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов (подпункт 6);

представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях (подпункт 7).

На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона № 63-ФЗ адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона. Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их копии (подпункт 1).

В свою очередь статьей 6.1 Закона № 63-ФЗ установлено, что адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи (далее по тексту – адвокатский запрос).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом адвокату, направившему адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского запроса (пункт 2 статьи 6.1 Закона № 63-ФЗ). В силу пункта 4 статьи 6.1 Закона № 63-ФЗ в предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если:

– субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенными сведениями (подпункт 1);

– нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, определенные в установленном порядке [1] (подпункт 2);

– запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом (подпункт 3).

В силу пункта 5 статьи 6.1 Закона № 63-ФЗ неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Наряду с этим в соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Закона № 63-ФЗ в случаях, если законодательством Российской Федерации установлен особый порядок предоставления сведений, рассмотрение адвокатского запроса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для соответствующей категории сведений.

В контексте нормы пункта 6 статьи 6.1 Закона № 63-ФЗ особые условия предоставления третьим лицам относящихся к категории сведений (информации) ограниченного распространения (банковской тайне) установлены статьей 26 Закона № 395-1, которой закреплено, что кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. За разглашение банковской тайны кредитные организации и их должностные лица и работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Модельный закон о банковской тайне определяет разглашение банковской тайны как опубликование или распространение в устной или письменной форме, через средства массовой информации или иным способом сведений, составляющих банковскую тайну, лицом, которому эти сведения были доверены; доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, лица, не уполномоченного на это, в результате действия или бездействия лица (лиц), ответственных за хранение, обращение и защиту банковской тайны (статья 3). Наряду с этим не считается разглашением банковской тайны сообщение или представление данным банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам [2] в случаях, предусмотренных национальным законодательством, а также лицам, оказывающим банку (кредитной организации) юридические, бухгалтерские, иные консультационные или представительские услуги или выполняющим для банка определенные работы, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги или выполнения работ и что эти лица обязаны воздерживаться от действий или бездействия, установленных статьей 8 настоящего Закона (пункт 2 статьи 5 Модельного закона о банковской тайне).

READ
Образец формы выписки из ЕГРН : как составить

Согласно определению, закрепленному Модельным законом о банковской тайне [3] , банковская тайназащищаемые банком или кредитной организацией сведения о банковских и межбанковских операциях и сделках в интересах клиентов, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также сведения о самих клиентах и корреспондентах, разглашение которых может нарушить их право неприкосновенности частной жизни.

В частности, исходя из содержания статьи 26 Закона № 395-1 к категории информации (сведений) ограниченного доступа относятся:

справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

– справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

В приведенной в тексте вопроса ситуации Банком получены адвокатские запросы о предоставлении информации о том:

– представлялись ли Банку личные данные сотрудника Компании Х Иванова И.И.;

– были ли указаны в качестве работников Компании Х Петров П.П. и Сидоров С.С. при предоставлении пакета документов для одобрения и получения кредита в Банке.

Запрошенная адвокатом у Банка информация не является информацией об операциях и (или) о счетах компании Х, граждан Иванова И.И., Петрова П.П. и Сидорова С.С. и, в нашем понимании, не образует объект банковской тайны, как он определяется Модельным законом о банковской тайне с учетом положений статьи 26 Закона № 395-1.

Сама по себе по себе констатация Банком в ответе на адвокатский запрос того, что Компания Х является клиентом Банка, без предоставления какой-либо информации о совершенных данной организацией операциях, и (или) сведений об открытый в Банке счетах Компании Х, по нашему мнению, не может расцениваться как нарушение (разглашение) Банком банковской тайны Компании Х.

Законом № 63-ФЗ не предусмотрены специальные относительно установленных пунктом 2 статьи 6.1 Закона № 63-ФЗ сроки предоставления ответа на адвокатский запрос, а также право адвоката определить в адвокатском запросе такой срок менее 30 дней. Кроме того, утвержденная Приказом Минюста России № 288 форма адвокатского запроса не предусматривает реквизит для указания срока предоставления ответа на адвокатский запрос.

Учитывая это, по нашему мнению, Банк вправе предоставить ответ на указанный в тексте вопроса адвокатский запрос в срок, не превышающий 30 дней с даты его получения, а не в течение 10 дней, как указано адвокатом в запросе.

Как определено пунктом 1 статьи 3 Закона № 152-ФЗ, персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Предоставлением персональных данных признаются действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (пункт 6 статьи 3 Закона № 152-ФЗ). Таким образом, в отношении граждан Иванова И.И., Петрова П.П. и Сидорова С.С. оба полученных Банка адвокатских запроса по существу содержат обращение адвоката к Банку предоставить информацию о факте получения Банком от Компании Х персональных данных указанных граждан.

При этом, как следует из приведенных выше определений Закона № 152-ФЗ, к персональным данным относятся не только данные о фамилии, имени, отчестве, семейном положении и месте жительства субъекта персональных данных, но и сведения о месте его работы. Учитывая данное обстоятельство, формулировка ответа Банка на адвокатский запрос «персональные данные сотрудников компании Х в Банке не имеются», по мнению консультантов, содержит внутреннее противоречие, поскольку констатирует факт того, что персональные данные указанных граждан в части места их работы у Банка имеются.

На наш взгляд, если речь идет об отсутствии у Банка сведений о персональных данных указанных граждан, в принципе, в ответе на адвокатский запрос более корректной будет являться формулировка «персональные данные граждан Иванова И.И., Петрова П.П., Сидорова С.С. в Банке не имеются»/«персональные данные указанных в Вашем запросе от 00.00.20ХХ граждан не имеются».

Документы и литература.

1. Закон № 144-ФЗ – Федеральный закон от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

READ
Досрочное оформление пенсии при сокращении, как выйти

2. Закон № 395-1 – Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

3. Закон № 152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4. Закон № 63-ФЗ – Федеральный закон от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

5. Модельный закон о банковской тайне, принят в г. Санкт-Петербурге 16.10.1999г. Постановлением 14-7 на 14-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ;

6. Приказ Минюста России № 288 – Приказ Минюста России от 14.12.2016г. № 288 «Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса».

[1] Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции по согласованию с заинтересованными органами государственной власти (пункт 3 статьи 6 Закона № 63-ФЗ).

[2] Третьи лица – все другие физические и юридические лица, кроме банка или кредитной организации, держателей сведений, составляющих банковскую тайну, их клиента и корреспондента, законных представителей последних и национального (центрального) банка (статья 3 Модельного закона о банковской тайне).

[3] В силу статьи 4 Модельного закона о банковской тайне положения настоящего Закона распространяются на национальный (центральный) банк, банки (кредитные организации), в том числе иностранные банки, а также на их филиалы, действующие на территории государства, юридических лиц, которым сведения, составляющие банковскую тайну, были доверены, а также физических лиц и служащих, которым эти сведения были доверены или стали известны по службе.

Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса

0743b4e9870932

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минюста России

от 14.12.2016 №288

К ФОРМЕ, ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА

I. Общие положения

  1. Настоящие требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (далее – Требование) определяют форму, порядок оформления и направления адвокатского запроса в соответствии со статьёй 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №23, ст. 2102; 2003, №44, ст. 4262; 2004, №35, ст. 3607, №52 (ч.1), ст. 5267; 2007, №31, ст. 4011, №50, ст. 6233; 2008, №30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, №29, ст. 4291, №48, ст. 6727; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, №29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, №23, ст. 3284) (далее – Федеральный закон).

II. Порядок оформления адвокатского запроса

  1. Адвокатский запрос оформляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде по форме согласно приложению №1 к Требованиям.
  2. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть выполнен от руки, машинописным способом или распечатан посредством электронных печатающих устройств.
  3. При оформлении адвокатского запроса в электронном виде он должен отвечать требованиям, предъявляемым к электронному документообороту с использованием электронных подписей.
  4. Адвокатский запрос должен содержать:

1) полное или сокращенное (последнее – при наличии) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он направляется; 2) почтовый адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он направляется;

3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) адвоката;

4) реестровый номер и наименование субъекта Российской Федерации, в реестр которого внесены сведения об адвокате, направляющем запрос;

5) реквизиты ордера (доверенности): номер и дата выдачи;

6) полное наименование адвокатского образования, в котором адвокат, направляющий запрос, осуществляет свою деятельность;

7) почтовый и электронный адрес (последнее – при наличии), номер телефона/факса адвоката, направляющего запрос;

8) наименование документа (адвокатский запрос);

9) регистрационный номер в Журнале регистрации адвокатских запросов; 10) указание нормы Федерального закона, в соответствии с которой направляется адвокатский запрос (в преамбуле запроса);

11) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат. Процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела (последние – при участии адвоката в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве, а также по делам об административных правонарушениях);

12) сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе справки, характеристики и иные документы;

READ
Порядок возврата суммы излишне уплаченного налога

13) указание на способ передачи запрашиваемой информации (почтовым отправлением, факсимильной связью, на электронный адрес, выдача по доверенности посыльному);

14) перечень прилагаемых к адвокатскому запросу документов;

15) дату составления адвокатского запроса;

16) подпись адвоката, направившего запрос, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии).

  1. К адвокатскому запросу прилагаются копии ордера (доверенности) и удостоверения адвоката. Адвокат вправе, при необходимости, приложить к адвокатскому запросу иные документы.
  2. Действие статьи 6.1 Федерального закона не распространяется на обращения в форме адвокатского запроса, связанные с разъяснением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органа государственной власти, органа местного самоуправления.

III. Порядок направления адвокатского запроса

  1. Адвокатский запрос может быть направлен в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о представлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.
  2. Адвокатский запрос может быть направлен на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлением, факсимильной связью, а также доставлен лично или через курьера (посыльного).
  3. Адвокатский запрос в форме электронного документа может быть направлен в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а в общественные объединения и иные организации – при наличии у них организационной и технической возможности для рассмотрения запроса в электронной форме.
  4. Адвокатский запрос регистрируется в Журнале регистрации адвокатских запросов, который ведется адвокатским образованием, по форме согласно приложению № 2 к Требованиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к требованиям к форме, порядку

оформления и направления

Рекомендуемый образец

(полное или сокращенное (при наличии) наименование органа государственной

власти, органа местного самоуправления, общественного объединения или иной

организации, куда направляется адвокатский запрос)

(почтовый адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления,

общественного объединения или иной организации, куда направляется адвокатский запрос)

от адвоката __________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

имеющего регистрационный № ___________,

соглашение либо ордер, либо доверенность _________________________,

осуществляющего деятельность в ________

(полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского образования)

(почтовый; электронный адрес номер телефона/факса (при наличии)

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС № __________________

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” в целях оказания квалифицированной юридической помощи _________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат; процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела (последние – при участии адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или административном судопроизводстве, а также по делу об административном правонарушении)

прошу предоставить ___________________________________________________.

(запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в справках, характеристиках и иных документах; при необходимости – обоснование получения запрашиваемых сведений)

Сведения прошу передать ____________________________________________.

(указать способ передачи: почтовым отправлением, факсимильной связью, на электронный адрес, выдать на руки)

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации .

Приложение (при наличии):

Дата регистрации адвокатского запроса __________ (________________________)

(подпись (фамилия, инициалы) адвоката)

Статья 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2010, N 23, ст. 2790; 2016, N 23, ст. 3284).

Подпункт одиннадцатый пункта 5 настоящих Требований признан не действующим в той мере, в какой он возлагает обязанность при направлении адвокатского запроса в порядке, установленном Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, в чьих интересах действует адвокат, при отсутствии его согласия на указание этих данных, если иное не установлено федеральным законом со дня вступления решения суда в законную силу (с 23 ноября 2017 года) – решение Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2017 года N АКПИ17-103.

Адвокатский запрос в банк: пример

TwitterFacebookYouTubeEmail

Ссылка на основную публикацию